Механизм противодействия «отмывания» денег: некоторые аспекты и недостатки функционирования. Часть третья

Механизм противодействия «отмывания» денег

В состав руководства "финансовых разведок" входят представители важнейших финансовых институтов стран (экономических и финансовых министерств, главных банков, бирж). Кроме того, они объединяют представителей различных профессий: экономистов, юристов, налоговиков, таможенников, бухгалтеров и аудиторов. Фактически указанные организации координируют деятельность различных ведомств.

«Финансовые разведки» имеют разные формы и полномочия. В некоторых странах они - административные / промежуточные органы, в других случаях являются полицейскими или юридическими властями или их сочетанием. Подобные органы создаются под эгидой различных организаций. Например, в Греции - при Министерстве финансов, в Аргентине - при Министерстве юстиции и прав человека, в Мексике - Генеральный директорат функционирует при Секретариате финансов, а Агентство по борьбе с отмыванием денег - при Офисе Генерального прокурора. Опыт стран, имеющих "финансовые разведки», свидетельствует: их работа эффективна только при наличии соответствующей юридической базы и надлежащей системы сбора и предоставления финансовой информации, идентификации клиентов финансовых организаций, а также процессуальных полномочий по организации расследования указанных дел.

На основании вышеизложенного предлагаю пересмотреть существующий порядок предоставления информации об операциях, которые могут быть связаны с легализацией доходов, добытых преступным путем, в МВД Украины, а также функции и полномочия Государственного департамента финансового мониторинга.

Таким образом, действующий механизм противодействия легализации указанных доходов не соответствует современным требованиям к борьбе с легализацией доходов, добытых преступным путем. Законодательство развивается в направлении регулирования отдельных существующих процедур элементов. Так, Госфинмониторинг выдал совместные приказы с ГНА и Генеральной прокуратурой о передаче этим органам обобщенных материалов относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с такой легализацией. Однако названные меры в перспективе не улучшат состояние борьбы в сфере противодействия легализации доходов, добытых преступным путем.